Совет директоров ПАО «Селигдар» принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров 14 июня 2023 года

Совет директоров ПАО «Селигдар» (MOEX: SELG) на заседании 11 мая 2023 года принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров 14 июня 2023 года в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании – 23 мая 2023 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2022 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Селигдар».
7. Об утверждении Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции.
8. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
9. О согласии на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров ПАО «Селигдар» дал следующие рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества:

•  утвердить годовой отчет за 2022 год;
•  утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2022 год;
•  распределить чистую прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года: направить часть прибыли в резервный фонд, оставшуюся часть прибыли не распределять; не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2022 отчетного года;
•  голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества;
•  голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
•  назначить аудиторской организацией ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА»;
•  утвердить Устав ПАО «Селигдар» в новой 10 редакции, подготовленной в целях приведения Устава в соответствие с изменениями федерального законодательства, внедрения норм Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России и с учетом рекомендаций компании, проводившей независимую оценку Совета директоров ПАО «Селигдар» в 2021 году;
•  выплатить вознаграждения и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «Селигдар» в порядке и размере, установленными Положением о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар»;
•  дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Президент ПАО «Селигдар» Константин Бейрит:

«В этом году Селигдар приступил к строительству ключевого объекта Стратегии компании от 2018 года - фабрики на месторождении Хвойное. Ее запуск намечен на конец 2024 года и позволит достичь уровня производства золота 10 тонн в год.

Но решение о невыплате дивидендов не связано с вхождением компании в новую инвестиционную фазу, а носит скорее ситуационный характер. В дальнейшем ПАО «Селигдар» планирует вернуться к практике ежегодной выплаты дивидендов».

Акционеры ПАО «Селигдар» смогут воспользоваться возможностью электронного голосования на годовом Общем собрании акционеров через систему электронного голосования на сайте АО «Новый регистратор». Использование сервиса для акционера является бесплатным.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://lk.newreg.ru.

Авторизоваться для участия в электронном голосовании можно с использованием учетной записи на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) или с помощью Tinkoff ID.